عضو في لجنة مجلس النواب الحادي عشر حتا محمد القاضي، والميل للبنوك الأجنبية كأساس غسل الأموال متفشية في هذه الأيام.

حالة من حالات غسل الاموال (غسيل الاموال) في القطاع المصرفي، وإعادة يحدث. حدث هذه المرة لبنك سي آي إم بي بقيمة مليار Rp.55 Niaga. كوريا توقع بنك اندونيسيا (BI) ويمكن الحد من الملكية الأجنبية عن طريق إقامة شكل جديد. مع القيود المفروضة على هذه الأسهم، ويعتقد أن عمليات غسل الأموال وعدم تكرارها.

وقال "سنرى قبل قضية CIMB Niaga، وتستخدم مرة واحدة سيتي بنك وغسل الأموال. لا أعرف لماذا، في الواقع كما هو، وكيف BI ​​إشراف ".

وفقا لحتا، لمنع أعمال غسيل الأموال، ويجب على البنك المركزي للحد من يجرؤ على غالبية الأسهم الأجنبية في المصارف الوطنية وخلق شكل جديد من ملكية الأسهم.

"الحد من الأسهم الأجنبية يستغرق وقتا طويلا ويمكن بسرعة لا. لكن يتعين على البنك أن يبدأ في تصميم أي نوع من شكل الملكية الأجنبية في المستقبل. ومن المتوقع أن البنوك المحلية يمكن أن الأسبقية ملكية ".

الديمقراطية لا تقلق، إذا لم يكن هناك حصة ملكية في الشكل الجديد، وغيرها من أعمال غسيل الاموال سوف تستمر في ذلك. وهذا يدل على ضعف النظام المصرفي الإندونيسي.

كما هو معروف، وادعى رئيس قسم العلاقات العامة قسم شرطة سعود عثمان ناسوتيون Irjan الشرطة ألقت القبض على حالة واحدة مشتبه به من عمليات غسل الأموال في بنك سي آي إم بي س Niaga بالاحرف الاولى، في 10 يناير عام 2012.

"ونحن نتعامل مع حالات غسيل أموال منذ 5 أغسطس 2011. وبدأت القضية تتكشف من تقرير عن مصلى جهاز حزب العمال وحزب العمال دوشكو عن أعمال الاختلاس والاحتيال والابتزاز وKW ".

المصرفية BI نائب حاكم Muliaman D. حداد بالتأكيد، وسوف يتم تنقيحها ملكية أغلبية الأسهم الأجنبية والبنك المركزي وتأسيس شكل جديد على ملكية الأسهم في البنك.

"وملكية الاسهم الاجنبية 99٪ موجود بالفعل في عصر سوهارتو وانها ليست مجرد المصرفي. ولكن في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية موجودة أيضا. وبالتالي، فإن البنك المركزي في محاولة لتحديث ملكية هذه الأسهم دون الحاجة الى الاساءة الى مصرف ".

عندما أكد، في شركة سي آي إم بي الأمين Niaga Harsya سوريو رفض المطالبة، وإجراء مزيد من التحقيقات المتعلقة بإلقاء القبض على مرتكبي عمليات غسل الأموال في KW بالاحرف الاولى للبنك. حتى الآن، انه خداع، فإن البنك لم يشهد أي علاقة مع الشركة.

"الشركات تلتزم دائما للقواعد التي توجد فيما يتعلق المصرفية الحصيفة أو مبادئ المصرفية الحكيمة وتطبق دائما لقواعد إدارة المخاطر في أي عمل، و".

مصادر:

الوظائف ذات الصلة:

1. وينبغي إدراك التغييرات في القوانين واللوائح التنظيمية: المساهمة في البنك. حتى وجبات الخارجية 35 في المئة
2. مجلس النواب (الديمقراطية) سيتي بنك ضغطت بشكل مثير للريبة بنك اندونيسيا (BI).
3. وقد تم تعيين مرشح رئاسي العضو المنتدب لبنك مانديري لا فقط حتى الصراف
4. القانون تأخر العملة بنك اندونيسيا ووزير المالية لا كلمة توافق YET
5. مجلس النواب الحادي عشر لجنة للاتصال إلى حالة الخلاصة 12 بنك سيتي