銀行CIMB Niagaにおけるマネーロンダリングが起こる
ハウス委員会XI裁判官モハマド·ハッタのメンバーは、マネーロンダリングとして使用される外国銀行の傾向は、これらの日蔓延している。
銀行のマネーロンダリング（マネーロンダリング）の場合は、再発生します。 この時間は、銀行CIMB Niaga Rp.55億に何が起こった。 DPRは、インドネシア中央銀行（BI）は、新しい形式を確立することによって、外国の所有権を制限することができます期待しています。 これらの株式の制限があり、マネーロンダリングが再び起こらないようにと考えられています。
ケースCIMB Niaga、シティバンクが一度、マネーロンダリングとして使用される前に、 "我々は、表示されます。 それは、どのようにBIの監督として、 "実際には、理由がわからない。
八田によると、マネーロンダリング行為を防ぐために、中央銀行は国民銀行で、外国株式の過半数を制限し、共有の所有権の新しい形式を作成することを敢えてしなければなりません。
"外国株式を制限することで、時間がかかり、速いことはできません。 しかし、銀行はどのような将来の外国人所有のフォーマットの設計を開始する必要があります。 それは地元の銀行が、 "優先所有権を取ることができることが期待されている。
新しい形式で所有権の持分がない場合はDPRは、心配しないで、マネーロンダリングその他の行為は起こり続けるでしょう。 そして、それはインドネシアの銀行システムの弱点を示しています。
知られているように、警察広報課サウドウスマンNasution Irjan警察署長は、2012年1月10日に、銀行CIMB NiagaのイニシャルのKWでマネーロンダリングのいずれかの疑わしいケースを逮捕したと主張した。
"我々は2011年8月5日以来、マネーロンダリングのケースを扱う。 場合は、 "横領、詐欺、恐喝KWの行為のPTデバイスチャペルとPT Dukoのレポートから展開し始めました。
銀行のBI副総裁Muliaman D. ハダデは確かに、大多数の外国資本の所有権が改訂され、中央銀行は銀行の株式の所有権に新しいフォーマットを確立します。
"99％の所有権が外国資本は、スハルト時代にすでに存在しているとそれだけでは銀行業務ではありません。 しかし、通信業界にも存在しています。 したがって、中央銀行は "銀行に損害を与えることなく、これらの株式の所有権を更新しようとします。
確認された場合、長官はCIMB Niaga Harsya Suryoがクレームを拒否する会社は、銀行のイニシャルのKWでマネーロンダリングの加害者の逮捕に関連したさらなる調査を実施します。 これまでのところ、彼の詐欺は、銀行は企業とは何を見ていない。
"企業は常に、プルデンシャル·バンキングまたは慎重な銀行の原則を基準にして存在し、常にビジネスでリスク管理のルールを適用される規則に従う"。
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